Bankitalia ferma Ing: “Stop a operazioni con nuovi clienti in Italia” – Repubblica.it

Il provvedimento colpisce la filiale italiana del gruppo olandese per "carenze rispetto all nuova normativa antiriciclaggio. Nessun problema per i clienti in essere"

La Banca d'Italia, con un provvedimento del 12 marzo, "ha imposto alla succursale italiana della Ing Bank di astenersi dall'intraprendere operazioni con nuova clientela. La clientela in essere non viene toccata dal provvedimento". Lo rende noto Bankitalia in un comunicato precisando di aver "adottato tale provvedimento a seguito di verifiche ispettive, condotte dal 1° ottobre 2018 al 18 gennaio 2019, dalle quali sono emerse carenze nel rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio".

Ing Bank, rileva la Banca d'Italia, "ha comunicato di essere già attivamente impegnata nel rafforzare il suo complessivo sistema dei controlli antiriciclaggio. L'impegno a realizzare rapidamente un piano di rimedio per affrontare e rimuovere le carenze della succursale italiana consentirà alla Banca d'Italia di verificare che le debolezze sul fronte antiriciclaggio siano pienamente rimosse al fine di poter revocare il provvedimento".

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